定义性
白名单国家指因遵守金融界某些监管要求或标准(如反洗钱实践)而获批准的法域清单,往往是国家各州有符合所需证券条例和国际标准的法律与不符合这些规定条件的“黑名单国家”形成对比。
语音技术
白列表状态发音为:
密钥外送
- 白名单国家指那些被认为保持足够严格监管标准的管辖区。这些国家或管辖区被认为拥有极佳框架控制非法活动,如洗钱或欺诈
- 白列表国家可产生巨大的经济和财政效益。企业常视这些状态为安全投资,个人可以信任银行系统此外,国家还可以吸引国际商务并增强跨境金融交易
- 维护白列表状态需要恒定工作这些司法管辖区必须持续更新其监管和控制系统,使之与金融行动任务组等机构制定的发展中的国际标准相适应。它们还必须与其他国家合作交换税务信息
重要性
白列表国家一词在商业/金融中很重要,因为它指履行并遵守国际组织或机构制定的具体监管、金融和反欺诈标准的司法或区域由于其强大的金融体系、可靠的监管机构和严格的反腐败措施,它们被视为各种商业交易和投资的低风险领域。名称促进全球商业界信任和透明度,鼓励多国公司在这些区域运营、交易和投资它还帮助减轻与洗钱、逃税、腐败和其他金融失职有关的风险上白表表示国家金融制度的可靠性和完整性
解释
白名单国家指已经拥有良好稳健监管环境并被认为对企业运营或交易安全的国家或司法或国家清单术语出自金融和工商部门,并成为企业和政府商务交易和监管守法进程的重要参考白列表国家通常被企业和政府用于指导国际商务决策、投资策略和反洗钱努力。对国际运营企业而言,白链表可提供深入了解哪些国家提供更安全运营环境,从而减少潜在风险投资公司在制定全球投资策略时常引用这些列表此外,对政府和管理机构来说,白表帮助打击逃税和洗钱等非法活动,将守法管辖区与弱或无规管管辖区区分开来。白链表功能机制促进更安全、透明高效的全球商业景观
实例
白列表国家指允许某些企业合法运营并受监管的地点三个例子网游:世界许多国家禁止网博某些允许在线博彩公司合法运营的国家或司法管辖区,如英国、马耳他和直布罗陀可称为“白列表状态”,因为它们得到各自政府的正式批准和管理。药厂:一些国家,包括许多欧洲联盟国家,有健康保险覆盖的白表药白表状态允许覆盖某些药类,而忽略其他未经批准或测试的药类3级密码货币公司:特拉华州(USA)、瑞士、马耳他和新加坡等司法实体对块链和密码货币初创企业有更友好的规程和指南,因此这些系统也可以被称为白列表状态这些司法管辖区通常提供商易法、低税和不严格规则
常问问题
白列表国家是什么
这些国家因商业和金融部门的严格规范标准而为某些司法管辖区所承认白名单国家注册的公司往往被认为更加透明、可靠并符合国际规则。
为何某些状态被称为“白列表国家?
白列表状态词出自将这些状态放入白列表的做法,即实体清单被认为可信并符合某些标准通常由不守规或不可靠实体组成
由谁判断状态是否白列表状态
管理机构和金融机构通常根据其对管理框架的评估、法治以及这些管辖区企业法和金融法的执行确定哪些州被列入白名单
国家为何被列入白链表?
列为白列表国可吸引国际商业和投资,因为它能信号透明有序环境还可促进本地企业与其国际对口单位之间的贸易和金融交易
身处白列表状态对企业有何影响
企业在白列表国家注册时,可享有与金融机构更平滑和高效的交易权。这可能是因为企业的母国司法可信并具有高监管标准。
状态变白
状态会改变 国家监管环境恶化 或跟不上国际公认标准换句话说,如果国家的财务和商业规范得到改进并被公认为强健可靠,国家也可以升入白链状态
所有国家是否都承认相同的白列表国家
不一定不同国家或机构可视其独特的评价标准和规范标准而有不同的白链表向特定管理机构或金融机构检验它们的白名单识别国始终很重要。
相关金融术语
- 合格权限
- 证券监管
- 国证券法
- 蓝天空定律
- 合格机构买家
